Bureau des affaires publiques

Un acte d’accusation accusant un ressortissant israélien d’avoir dirigé un stratagème de fraude de visa visant à faciliter l’entrée et l’emploi illégaux de non-citoyens aux États-Unis a été dévoilé aujourd’hui dans le district oriental de Virginie.

Selon des documents judiciaires, Shai Cohen, 39 ans, aurait organisé, dirigé et travaillé avec d’autres pour recruter et faciliter l’entrée illégale de citoyens israéliens aux États-Unis sous de faux prétextes. Cohen et ses complices auraient aidé des non-citoyens à obtenir frauduleusement des visas de touriste/visiteur B-1/B-2 en déformant le véritable objectif de leur voyage aux États-Unis, qui était un emploi illégal. Cohen et ses co-conspirateurs auraient ensuite aidé les non-citoyens à se rendre aux États-Unis. À leur arrivée, les non-citoyens étaient employés dans divers kiosques détenus et exploités par Cohen dans des centres commerciaux de Virginie et du Maryland. Les non-citoyens qui exerçaient un emploi illégal auraient été principalement rémunérés pour leur travail par des paiements en espèces au noir ou par le transfert d'argent vers des cartes de paiement à valeur stockée, plutôt que par un système de paie légitime. Cohen aurait également fourni un logement et un transport aux non-citoyens pour se rendre au travail aux États-Unis et en revenir.

Cohen a été arrêté en Israël suite à une demande d'extradition des États-Unis. En août, il a été extradé vers le district oriental de Virginie.

Cohen est accusé de complot en vue de frauder et de commettre des infractions contre les États-Unis ; amener des étrangers aux États-Unis pour obtenir un gain financier ; encourager et inciter les étrangers à venir, entrer et résider illégalement aux États-Unis pour obtenir un gain financier ; héberger des étrangers en situation irrégulière ; et complot de blanchiment d’argent. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison.

Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division pénale du ministère de la Justice ; la procureure américaine Jessica D. Aber pour le district oriental de Virginie ; Agent spécial en charge Derek W. Gordon du bureau extérieur de Washington du Homeland Security Investigations (HSI); et l'agent spécial par intérim en charge Troy W. Springer du Bureau de l'inspecteur général du ministère du Travail (DOL-OIG), région de la capitale nationale, a fait cette annonce.

Le bureau extérieur du HSI à Washington et le DOL-OIG enquêtent sur l'affaire.

Le procureur Clayton O'Connor, de la section des droits de l'homme et des poursuites spéciales de la division pénale, et le procureur adjoint des États-Unis, Raizza Ty, pour le district oriental de Virginie, poursuivent l'affaire. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a travaillé avec le gouvernement israélien pour obtenir l'arrestation et l'extradition de Cohen.

Un acte d’accusation n’est qu’une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce qu'ils soient prouvés coupables hors de tout doute raisonnable par un tribunal.